مشخصات فنی:

اهمیت استفاده از سامانه‌های شناسایی تقلب از جنبه‌های مختلف، مورد توجه سازمان‌های مالی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که این سامانه می‌تواند در اختیار بانک یا هر بنگاه اقتصادی (به‌عنوان استفاده‌کننده از این سامانه) قرار دهد، بالا بردن سطح آگاهی و دانش بانک/موسسه نسبت به جریان‌های حادث شده در گذر زمان است. دانش بیشتر نسبت به وقایع رخ داده شده، روند فعلی اطلاعات و مشخص شدن جریان فعلی که بانک/موسسه را به‌پیش می‌برد، می‌تواند برای بهبود وضعیت فعلی، پیش‌بینی آینده و جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی، مورد توجه قرار گیرد. سامانه کشف تقلب، یک سامانه هوشمند داده‌کاوی، جامع، مبتنی بر انبار داده و متمرکز بانکی است که با هدف بررسی، مانیتورینگ، بازرسی، تجزیه و تحلیل وکشف انواع تقلب و تخلف‌های بانکی طراحی و تولید شده است. این سامانه با استفاده از روش‌های مختلف، سعی بر پیدا کردن تخلف و موارد مشکوک به تقلب در بانک دارد