| ردیف |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
نماینده |
سوابق مهم اجرایی |
| ۱ |
سید محمد فاطمی اردکانی |
رئیس هیئت مدیره |
سرمایه گذاران فناوری تک وستا |
مدیر عامل و عضو هیات مدیر شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا ،عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین ،معاونت توسعه محصول شرکت توسعه سامانه های نرم افزای نگین |
| ۲ |
سیدروح اله فاطمی اردکانی |
نایب رئیس هیئت مدیره |
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان |
مدیر شبکه تولید و پشتیبانی، مدیر فنی تولید و پشتیبانی ، مدیر عملیات تولید و پشتیبانی نرم افزارهای بانکی ،معاون تولید و پشتیبانی نرم افزارهای بانکی ،به مدت ۶ سال مدیرعامل توسن و معاون و عضو هیئت مدیره توسن |
| ۳ |
آرش بابائی |
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره |
رسام فناوری پایا |
کارشناس توسعه سازمانی،مدیر برنامه ریزی معاونت خدمت،معاون طرح و برنامه ،معاون پشتیبانی و عملیات،مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا و مدیرعامل شرکت توسن |
| ۴ |
فرامرز ارجمندی |
عضو هیئت مدیره |
توسعه خدمات اقتصاد آرمان |
مدیر بازرگانی شرکت روناک دارو ، معاونت توسعه کسب و کار در سرمایه گذاران تک وستا و مدیر ارزیابی شرکت صبا آسانبر |
| ۵ |
بهزاد چناقلو |
عضو هیئت مدیره |
پیشتاز پردازش پارس |
۸ سال مدیرعامل شرکت داده کاوان ،۳ سال مدیریت فروش شرکت توسعه سامانههای نرم افزاری نگین |
اطلاعات مربوط به عضویت همزمان اعضای هیئت مدیره در سایر شرکتها:
| ردیف |
نام شرکت |
سید روح اله فاطمی اردکانی |
سید محمد فاطمی اردکانی |
آرش بابائی |
بهزاد چناقلو |
فرامرز ارجمندی |
| 1 |
داده کاوان هوشمند توسن |
✓ |
— |
✓ |
— |
— |
| 2 |
مدیریت بهروری اتژی آینده
|
— |
— |
— |
— |
✓ |
| 3 |
گروه فناوری تک وستا
|
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
| 4 |
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
|
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
| 5 |
سامانههای هوشمند اطلاعاتی توسن البرز
|
— |
— |
— |
— |
✓ |
| 6 |
اعتماد هوشمند آینده
|
— |
— |
— |
— |
✓ |
| 7 |
رسام فناوری پایا
|
— |
✓ |
— |
— |
✓ |
| 8 |
تجهیز فناوری هوشمند آینده
|
✓ |
— |
— |
— |
— |
| 9 |
توسعه فن افزار توسن
|
— |
— |
— |
✓ |
— |
| 10 |
خدمات هوشمند آینده
|
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
| 11 |
شبکه گستران آراد تدبیر
|
✓ |
— |
— |
— |
— |
| 12 |
توسعه خدمات اقتصاد آرمان
|
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
| 13 |
فناوران مالی هوشمند آینده
|
✓ |
— |
✓ |
— |
— |
| 14 |
رامان فناوری آبادیس
|
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
| 15 |
کاوش فناوری فرتاک
|
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
| 16 |
آکام فناوری پایا
|
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
پیرو ابلاغیه شماره 73937 مورخ 1391/02/26 سازمان بورس مبنی بر ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، اعضاء کمیته حسابرسی شرکت توسن انتخاب شدند.جلسات این کمیته به صورت ادواری تشکیل و در خصوص موارد مقتضی تصمیم سازی را به عهده دارند.
| نام و نام خانوادگی |
سمت |
عضو غیرموظف هیئت مدیره |
شخص حقوقی |
رشته تحصیلی |
آخرین مقطع تحصیلی |
تاریخ عضویت در کمیته |
اهم سوابق |
| سیدمحمد فاطمی اردکانی |
رییس کمیته |
بله |
سرمایه گذاران فناوری تک وستا |
مدیریت کسب و کار |
دکترا |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
مدیر عامل و عضو هیات مدیر شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا ،عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین ،معاونت توسعه محصول شرکت توسعه سامانه های نرم افزای نگین |
| احسان مرادیان |
عضو کمیته |
خیر |
— |
حسابرسی |
کارشناسی ارشد |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ۴ سال ،حابرس ارشد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ۲ سال ،حسابرس موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز ۲ سال |
| سیدعلی میرداودی |
عضو کمیته |
خیر |
— |
حسابداری |
کارشناسی |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
سرپرست حسابرسی سازمان حسابرسی ۸ سال ،شریک موسسه حسابرسی فرزام ۸ سال ،معاونت مالی گروه شرکتهای داتک ۸ سال ،مشاور مالی گروه صنعت و معدن ، حسابرس مستقل و کارشناس رسمی دادگستری |
با توجه به ضرورت شناسایی تحلیل و ارائه گزارش ریسک شرکت ها و سازمان های فعال در بازار بورس و عدم قطعیت های حاکم بر کسب و کار سازمان ها و شرکت های بزرگ اقتصادی بکارگیری یک رویکرد جامع و فراگیر پیرامون مدیریت ریسک شرکت ضروری است. اهم وظایف کمیته ریسک پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک به هیئت مدیره شرکت جهت بررسی وضعیت ریسک های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل، تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان، اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت و شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیئت مدیره می باشد. بدین منظور کمیته ریسک این شرکت با اعضا ذیل تشکیل گردیده است:
| نام و نام خانوادگی |
سمت |
عضو غیرموظف هیئت مدیره |
شخص حقوقی |
رشته تحصیلی |
آخرین مقطع تحصیلی |
تاریخ عضویت در کمیته |
اهم سوابق |
| بهزاد چناقلو |
رییس کمیته |
بله |
پیشتاز پردازش پارس |
مهندسی کامپیوتر |
کارشناسی ارشد |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۸ سال مدیرعامل شرکت داده کاوان ۳ سال مدیریت فروش شرکت توسعه سامانههای نرمافزاری نگین |
| امیرحسین قادری عابد |
عضو کمیته |
خیر |
— |
مدیریت |
دکترای حرفهای |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
مشاور در حوزه مدیرین ریسک و بازر ها ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران |
| عباس گمار |
عضو کمیته |
خیر |
— |
مهندسی مالی |
کارشناسی |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
عضو هیئت مدیره و قائم مقام سرمایه گذاری رسام ،عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان، عضو هیئت مدیره لیزینگ رازی و دارای مدرک تحلیلگری بازار سرمایه |
در اجرای ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 1402/07/18 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، منشور کمیته شرکت توسن (سهامی عام) در تاریخ 1401/11/12 به تصویب هیات مدیره رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. هدف سازمانها در حوزه منابع انسانی، جذب و بکار گیری مدیران توانمند و کلیدی در محیط کسب و کار به عنوان مهم ترین ارکان بهره وری و تعالی می باشد. در این راستا شرکت توسن با هدف نظام مند نمودن و ارتقا فرآیند جذب و انتصاب افراد شایسته در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت اقدام به تشکیل این کمیته نموده است. در اصل این کمیته در چارچوب قوانین و ساختار مقرر شده در آیین نامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی با سنجش ریزبینانه و تخصصی دانش و مهارت های حرفه ای و عمومی داوطلبین پست های سازمانی، افزایش اثربخشی فرآیند انتصاب را تضمین می نماید
| نام و نام خانوادگی |
سمت |
عضو غیرموظف هیئت مدیره |
شخص حقوقی |
رشته تحصیلی |
آخرین مقطع تحصیلی |
تاریخ عضویت در کمیته |
اهم سوابق |
| فرامرز ارجمندی |
رییس کمیته |
بله |
- |
MBA |
کارشناسی ارشد |
1404/10/29 |
۸ سال مدیرعامل شرکت داده کاوان ۳ سال مدیریت فروش شرکت توسعه سامانههای نرم افزاری نگین |
| امیر مهرانی نژاد |
عضو کمیته |
خیر |
- |
مدیریت اجرایی |
کارشناسی ارشد |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
مشاور در حوزه منابع انسانی و موسس موسسه تدبری ایده |
| احمد اسدی کازرخانی |
عضو کمیته |
خیر |
- |
مهندسی فناوری اطلاعات |
کارشناسی ارشد |
1404/10/29 |
مدیر منابع انسانی گروه فاتح،مشاور پروژه منابع انسانی الکتروژن،مدیر منابع انسانی گروه رایان |
گزارشهای دورهای پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی در بخشهای زیر به تفصیل قابل مشاهده میباشد:
- ۱ ایجاد اشتغال تخصصی: ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای متخصص در حوزههای فناوری اطلاعات، توسعه نرمافزار، مدیریت پروژه، پشتیبانی، امنیت و سایر حوزههای تخصصی.
- ۲ توسعه سرمایه انسانی: سرمایهگذاری در آموزش و ارتقای مهارت کارکنان که در بلندمدت موجب افزایش بهرهوری، کیفیت خدمات و توان رقابتی شرکت میشود.
- ۳ سرمایهگذاری در توسعه محصولات و خدمات نرمافزاری: تخصیص منابع برای توسعه و بهبود سامانههای نرمافزاری با هدف پاسخگویی به نیازهای بانکها و مؤسسات مالی و افزایش کیفیت خدمات.
- ۴ حمایت از زنجیره تأمین داخلی: استفاده از ظرفیت شرکتها و تأمینکنندگان داخلی در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز و در نتیجه کمک به گردش اقتصادی در زنجیره فناوری اطلاعات.
- ۵ کمک به تحول دیجیتال نظام بانکی: ارائه راهکارهای نرمافزاری که موجب افزایش سرعت، دقت و بهرهوری فرآیندهای بانکی و توسعه خدمات دیجیتال میشوند.
- ۶ ایجاد ارزش اقتصادی برای سهامداران: توسعه فعالیتهای عملیاتی، افزایش درآمد، مدیریت هزینهها و سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای با هدف ایجاد ارزش پایدار برای سهامداران.
- ۷ کاهش هزینههای عملیاتی مشتریان: دیجیتالیکردن فرآیندها و اتوماسیون فعالیتها میتواند نیاز به فرآیندهای دستی و کاغذی را کاهش داده و موجب صرفهجویی در زمان و هزینه بانکها شود.
- ۸ پرداخت مالیات و تعهدات قانونی: ایفای تعهدات مالی و قانونی شرکت و مشارکت از این طریق در تأمین منابع عمومی و اقتصاد کشور.
- ۹ سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری: توسعه فناوریهای جدید و بهبود مستمر محصولات با هدف حفظ رقابتپذیری شرکت و پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر صنعت بانکداری.
- ۱۰ توسعه اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال: فعالیت شرکت در حوزه نرمافزار و فناوری اطلاعات موجب توسعه دانش تخصصی، ایجاد اشتغال برای نیروی تحصیلکرده و تقویت ظرفیت اقتصاد دیجیتال کشور میشود.
■ ایجاد و حفظ اشتغال تخصصی
- ایجاد فرصتهای شغلی برای متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، نرمافزار، بانکداری و مدیریت.
- کمک به حفظ نیروهای متخصص و توسعه اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال.
■ آموزش و توسعه کارکنان
- برگزاری دورهها و برنامههای آموزشی تخصصی.
- ارتقای دانش فنی و مهارتهای مدیریتی کارکنان.
- فراهم کردن فرصت رشد و پیشرفت شغلی.
■ توسعه سرمایه انسانی
- شناسایی استعدادها و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص.
- ایجاد مسیرهای توسعه شغلی و افزایش شایستگیهای کارکنان.
- توجه به یادگیری مستمر متناسب با تغییرات فناوری.
■ سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان
- توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان.
- ایجاد محیط کاری ایمن و مناسب.
- توجه به تعادل میان زندگی شخصی و حرفهای کارکنان، در صورت وجود برنامههای مرتبط.
■ برابری و فرصتهای برابر
- فراهم کردن فرصتهای برابر برای جذب، آموزش و ارتقای کارکنان.
- توجه به شایستگی و تخصص در فرآیندهای استخدام و ارتقا.
■ توسعه خدمات بانکی و رفاه عمومی
- توسعه راهکارهای نرمافزاری مورد استفاده بانکها و مؤسسات مالی، که میتواند به بهبود کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مشتریان نهایی کمک کند.
- تسهیل دسترسی کاربران به خدمات مالی و بانکی از طریق راهکارهای دیجیتال.
■ حفظ حقوق مشتریان
- توجه به محرمانگی و امنیت اطلاعات مشتریان.
- ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای مشتریان.
- دریافت و بررسی بازخوردها و شکایات مشتریان.
■ مسئولیتپذیری در قبال جامعه
- مشارکت در توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور.
- استفاده از دانش و تخصص داخلی برای توسعه راهکارهای نرمافزاری.
- حمایت از توسعه نیروی متخصص در حوزه فناوری.
■ حمایت از فرهنگ یادگیری و نوآوری
- ایجاد بستر برای ایدهپردازی و نوآوری کارکنان.
- تشویق به یادگیری فناوریهای جدید و بهبود مستمر فرآیندها.
■ مدیریت مصرف انرژی
- مدیریت و بهینهسازی مصرف برق در ساختمانها و فضاهای کاری.
- استفاده بهینه از تجهیزات رایانهای و زیرساختهای فناوری اطلاعات.
- خاموش کردن یا کاهش مصرف تجهیزات در زمانهای غیرضروری.
■ کاهش مصرف کاغذ
- توسعه فرآیندهای الکترونیکی و کاهش وابستگی به اسناد کاغذی.
- استفاده از مکاتبات، بایگانی و گردش کارهای دیجیتال.
- برگزاری جلسات و تبادل اسناد به شکل الکترونیکی.
■ مدیریت پسماند الکترونیکی
- جمعآوری و تعیین تکلیف مناسب تجهیزات الکترونیکی مستهلک مانند رایانهها، مانیتورها و تجهیزات جانبی.
- جلوگیری از دفع نامناسب تجهیزات الکترونیکی و توجه به بازیافت یا امحای اصولی آنها.
■ کاهش انتشار آلایندهها
- با توجه به ماهیت خدمات نرمافزاری شرکت، میزان انتشار مستقیم آلایندهها نسبت به صنایع تولیدی پایینتر است.
- استفاده از جلسات آنلاین میتواند در کاهش سفرهای کاری و در نتیجه کاهش انتشار ناشی از حملونقل مؤثر باشد.
■ فرهنگسازی زیستمحیطی میان کارکنان
- افزایش آگاهی کارکنان نسبت به مصرف بهینه انرژی و منابع.
- تشویق به کاهش مصرف کاغذ، برق و سایر منابع.
- ترویج رفتارهای سازگار با محیطزیست در محیط کار.
■ دیجیتالیسازی فرآیندها
توسعه راهکارهای نرمافزاری و دیجیتال میتواند به کاهش استفاده از منابع فیزیکی و کاغذ در فرآیندهای سازمانی و مشتریان کمک کند.
■ ایجاد ارزش اقتصادی برای سهامداران:
- توسعه کسب و کار و فعالیتهای عملیاتی هدفمند منجر به ایجاد افزایش ۱۰۷ درصد درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره ۶ ماهه سال مالی ۱۴۰۴ شده است.
- شرکت با تمرکز بر حفظ و افزایش ارزش خود در بلندمدت و تقویت جایگاه خود در بازار سرمایه، در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، افزایش ۳.۱۵۶ درصدی ارزش بازار سهام نسبت به دوره ۶ ماهه گذشته سال مالی ۱۴۰۴ را تجربه نموده است.
- براساس مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار گردیده مبلغ ۱.۰۰۰ ریال به ازای هر سهم، سود نقدی تصویب گردید که سود سهامداران حقیقی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ پرداخت گ